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0本集框架
1. 先确认居民身份：收款方是否能提供有效居民身份证明，期间和主体是否匹配。
2. 再确认所得性质：股息、利息、特许权使用费、服务费或营业利润，路径完全不同。
3. 第三确认受益所有人与商业实质：资金是否留存、风险谁承担、人员和职能是否真实。
4. 最后确认资料留存和审批：合同、发票、付款单、证明文件和内部复核意见要形成闭环。
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